Les régulateurs brésiliens et mexicains partent en guerre contre les entreprises cryptos

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Source: iStock/FernandoPodolski

La cryptomonnaie est peut-être en plein essor en Amérique latine, mais les bourses et les courtiers courent le risque de tomber sous le pied des régulateurs, les agences gouvernementales brésiliennes et mexicaines cherchant à sévir contre les plateformes et les courtiers non conformes.

La Securities and Exchange Commission du Brésil, connue localement sous le nom de CVM, affirme avoir ouvert des enquêtes sur “au moins huit” projets liés à la cryptomonnaie en 2019 - un signe possible qu’il se méfie de plus en plus des échanges brésiliens. L'année dernière, le CVM n'a enquêté que sur une entreprise liée à la cryptomonnaie.

Le CVM est avant tout un organisme de réglementation des marchés boursiers, mais il est également habilité à contrôler les échanges cryptos et les courtiers s’ils proposent des produits que l’agence considère comme des valeurs mobilières.

Selon un article du média Criptonoticias, certaines des enquêtes du CVM ne sont encore que de "précaution" à ce stade, et l’enquête la plus récente porte sur l’échange cryptographique Atlas Quantum.

Toutefois, le CVM a le pouvoir d’imposer toute une gamme de sanctions aux contrevenants. L'agence a appelé à la participation de la police à trois de ses enquêtes de 2019, ce qui a déjà abouti à une descente de police.

Le CVM indique que les entreprises ou les particuliers qui tentent de collecter des fonds auprès de tiers pour des investissements liés aux cryptomonnaies doivent obtenir l’autorisation du régulateur et a averti que ses règles s’appliquent tant aux citoyens brésiliens qu’aux ressortissants étrangers.

Le même média affirme qu’au Mexique, l’organisme de réglementation financière du pays, la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV), a publié un autre avertissement à l’égard des échanges dans le pays. Il a été recommandé aux bourses de s’inscrire auprès de la CNBV avant le 25 septembre ou d’être fermées immédiatement.

Le nouveau système d'enregistrement entrera en vigueur plus tard ce mois-ci et la CNBV a déclaré recevoir “deux à trois demandes par semaine”. Tant que la CNBV reçoit les demandes avant la date limite, les plateformes peuvent continuer à effectuer des échanges à titre provisoire. Cela prendra “3-9 mois” avant de savoir si leur candidature a été acceptée ou non.

Les échanges conformes seront tenus de révéler à la CNBV des informations détaillées sur les transactions des clients et de satisfaire aux exigences complexes en matière de traitement des transactions. Les délinquants peuvent être condamnés à de lourdes amendes et jusqu'à 15 ans de prison.

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